证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2026-055
基康技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管
理的需要，董事会拟聘任赵初林先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。赵初林先生不属于失信联合
惩戒对象，具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。
具体议案内容详见公司于 2026 年 5 月 18 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的《聘任高级管理人员及证券事务代表、审计部
负责人的公告》（公告编号：2026-056）。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管
理的需要，董事会拟聘任张绍飞先生、沈宇丰先生、雷霆先生、吴华兵先生、
琚英帅先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。上述副总经理人选不属于失信联合惩戒对象，具备
《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。
本议案子议案为：
具体议案内容详见公司于 2026 年 5 月 18 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的《聘任高级管理人员及证券事务代表、审计部
负责人的公告》（公告编号：2026-056）。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任吴
玉琼女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。吴玉琼女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司
法》及《公司章程》规定的任职资格。
具体议案内容详见公司于 2026 年 5 月 18 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的《聘任高级管理人员及证券事务代表、审计部
负责人的公告》（公告编号：2026-056）。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，公司董事会
秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定要求。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任张
文涛先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。张文涛先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》
及《公司章程》规定的任职资格。
具体议案内容详见公司于 2026 年 5 月 18 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的《聘任高级管理人员及证券事务代表、审计部
负责人的公告》（公告编号：2026-056）。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、董事会审计委员会
第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》
《公司章程》的相关规定，董事会拟
聘任房婷婷女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。
具体议案内容详见公司于 2026 年 5 月 18 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的《聘任高级管理人员及证券事务代表、审计部
负责人的公告》（公告编号：2026-056）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》
《公司章程》及《内部审计制度》的
相关规定，董事会拟聘任王金英女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体议案内容详见公司于 2026 年 5 月 18 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的《聘任高级管理人员及证券事务代表、审计部
负责人的公告》（公告编号：2026-056）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
基康技术股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
