营口风光新材料股份有限公司
第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“股份公司”）第四届董事会薪酬与
考核委员会第一次会议于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室召开。会议应到成员 3
名，实到成员 3 名，符合《中华人民共和国公司法》、《营口风光新材料股份有
限公司章程》及《营口风光新材料股份有限公司董事会专门委员会议事规则》的
有关规定，会议合法有效。
会议由隋欣主持，审议并形成了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属的限制性股票的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（本页以下无正文，下接第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议签字
页）
（本页无正文，为《营口风光新材料股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员
会第一次会议决议》之签字盖章页）
到会成员签字：
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