股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2026-021
泰豪科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于
年 5 月 13 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会
议由董事长李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。
董事李自强、黎昌浩作为激励对象，回避表决。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于向激
励对象授予股票期权的公告》（公告编号：临 2026-022）。
二、审议通过《关于下属孙公司天津七六四通信导航技术股份有限公司拟
在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；
天津七六四通信导航技术股份有限公司（以下简称 “天津七六四”）为公
司下属重要孙公司，专注于陆基导航、卫星导航、电子对抗、低空经济装备等
领域的研发、生产与销售，是国家级专精特新 “小巨人” 企业，拥有完整军
工资质及核心自主知识产权，科研能力、生产能力与试验检测能力突出，经营
稳健、成长性良好，符合新三板挂牌及资本化相关政策要求。
为进一步推动公司航空电子板块高质量发展，提升天津七六四的资本运作
能力、规范治理水平与市场竞争力，助力其抢抓军工电子、民航国产化和低空
经济发展机遇，拓宽融资渠道、优化激励机制、强化品牌影响力，天津七六四
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监
督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》等相关法律法规规
定，并结合其实际情况，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开
转让。本次挂牌有利于：
展；
基于以上，公司拟同意如下事项：
让；
关事宜；
序，保护国家秘密、商业秘密与投资者合法权益。
本次挂牌不影响公司对天津七六四的控制权，不会损害公司及股东、债权
人合法权益，符合公司整体发展战略。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
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