证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2026-033
山东新能泰山发电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
召开公司第十一届董事会第一次会议的通知。
议。
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准了《关于选举董事长的议案》；
选举李晓先生为公司董事长，任期自本次董事会审议批准之日起
至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（二）审议批准了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
；
董事会专门委员会委员选举情况如下：
光润先生、刘逍先生、李景新先生、杨克智先生为委员。
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先生为副主任委员，王汀汀先生为委员。
先生为副主任委员，李明燕女士为委员。
管健先生为副主任委员，李明燕女士为委员。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议批准之日起
至第十一届董事会届满之日止。
（三）审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
；
同意聘任李景新先生为公司总经理，聘任杨汉彦先生、罗鹏先生、
殷家宁先生为副总经理，聘任郭瑞恒先生为公司总会计师，聘任殷家
宁先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议批准之日起至第十
一届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
上述高级管理人员提名已经公司第十一届董事会提名委员会第
一次会议审议通过，其中总会计师提名另经公司第十一届董事会审计
委员会第一次会议审议通过。
（四）审议批准了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
。
同意聘任梁万锦先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审
议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。梁万锦先生简历详见附
件。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
一次会议决议；
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特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
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附件：高级管理人员、证券事务代表简历
李景新，男，1970 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，高
级经济师。曾任华能国际电力股份有限公司丹东电厂副总会计师兼财
务部主任，华能能源交通产业控股有限公司财务部副经理、财务与预
算部主任，华能能源交通产业控股有限公司综合资产管理事业部总经
理兼综合资产管理事业部计划运营管理部主任。现任本公司董事、总
经理、党委副书记。
李景新先生在公司 5%以上股东、实际控制人单位没有任职，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论
等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证
券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
杨汉彦，男，1970年2月出生，中共党员，大学本科学历，工程
师。曾任北京军区某连战士、副班长，石家庄陆军学院一大队六中队
学员，北京军区52997部队警勤排排长，北京军区52804部队勤务队排
长、修理所车修分队副队长兼技术员，北京军区66427部队勤务连连
长、保管队副队长、保管队队长、业务处助理工程师、业务处工程师，
华能能源交通产业控股有限公司监察审计部主管、监察部副经理（主
持工作）、纪检监察部经理、纪律检查部主任，本公司党委书记、董
事、副总经理。现任本公司党委书记、副总经理。
杨汉彦先生在公司 5%以上股东、实际控制人单位没有任职，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论
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等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证
券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
罗鹏，男，1983年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，曾任
华能涪江水电公司业务员、专责，华能能源交通产业控股有限公司业
务专责，华能煤业有限公司企业管理与计划发展部专责、主管、副经
理，华能能源交通产业控股有限公司计划部副经理、规划发展与建设
部副经理、规划发展与建设部副主任、综合资产管理事业部工程管理
部主任。现任本公司党委委员、副总经理。
罗鹏先生在公司 5%以上股东、实际控制人单位没有任职，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理
人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等
情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证
券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
郭瑞恒，男，1970年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，高
级会计师。曾任内蒙古第二电力建设工程公司第三分公司经营管理部
副部长，内蒙古风电公司财务部主管，金桥热电厂财务部主管，北方
联合电力有限责任公司股权管理部股权处副处长、处长，高头窑煤矿
筹备处总会计师，南京港龙潭天辰码头有限公司总会计师（期间挂职
华能能源交通产业控股有限公司证券与股权管理部副主任，主持工
作），本公司党委委员、副总经理。现任本公司党委委员、总会计师。
郭瑞恒先生在公司 5%以上股东、实际控制人单位没有任职，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关
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立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论
等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证
券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
殷家宁，男，1984年11月出生，中共党员，本科学历，曾任河北
华能实业发展有限责任公司经理工作部职员，河北华能实业发展有限
责任公司企业管理部法律事务办公室负责人，山东新能泰山发电股份
有限公司企业管理部负责人、企业管理部副经理（主持工作）、企业
管理部经理、企业管理与法律合规部主任、总经理助理、职工代表监
事。现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书。
殷家宁先生在公司 5%以上股东、实际控制人单位没有任职，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论
等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证
券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
联系方式：
联系电话：025-87730881
传真：025-87730829
电子邮箱：yinjianing@xntsgs.com
办公地址：江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷 1 号楼
梁万锦，男，1969 年 4 月出生，中共党员，工商管理硕士，工
程师。曾任山东电缆电器股份有限公司证券部主管，山东鲁能泰山电
缆股份有限公司证券部副经理，山东新能泰山发电股份有限公司证券
部副经理、投资者关系部副经理（主持工作）
、董事会与投资者关系
部副主任（主持工作）
、主任。现任本公司证券事务代表。
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梁万锦先生在公司 5%以上股东、实际控制人单位没有任职，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论
等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证
券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
联系方式：
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