证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2026-027
债券代码：111023 债券简称：利柏转债
江苏利柏特股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
事一致同意豁免本次会议通知期限要求。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事共同推举沈斌强先
生主持会议，高级管理人员列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏利柏特股份有限公司董事会
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