证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2026-013
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河北衡水老白干酒业股份有限公司第九届董事会第一次会议于
会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长王占刚先生主
持，高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》
全体董事选举王占刚先生为公司董事长；赵旭东先生、张煜行先
生为公司副董事长。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于董事会下设薪酬与考核委员会、审计委
员会组成人员的议案》
委员：何海明先生、柴俊先生
委员：宋学宝先生、程益群先生
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议
案》
根据董事长提名，全体董事一致同意聘任赵旭东先生为公司总经
理。
根据总经理提名，聘任张春生先生、李玉雷先生、郑宝洪先生、
贺延昭先生、张毅超先生为公司副总经理；吴东壮先生为公司财务总
监。
根据董事长提名，聘任吴东壮先生为公司董事会秘书、刘宝石先
生为证券事务代表。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，其中聘任财务总监的议
案已经审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个限
售期解除限售条件成就的议案》。
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”、“本激励计划”），本激励计划第三个限售期已
经届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足《激励计划》第三
期的解除限售条件，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第
三期的解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励
对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解
除限售条件的激励对象为 207 人，可申请解除限售并上市流通的限制
性股票数量为 523.80 万股，占公司目前总股本的 0.57%。
公司董事会薪酬与考核委员会事先对此事项进行了审核，并发表
了同意的审核意见。以上事项已经公司 2021 年度股东大会授权公司
董事会办理，无需再次提交股东会审议。
董事王占刚先生、赵旭东先生、张煜行先生、吴东壮先生为本激
励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
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