董事会决议公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-038
山东益生种畜禽股份有限公司
第七届董事会第六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
司”）第七届董事会第六次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方
式召开。会议通知已于 2026 年 5 月 15 日通过通讯方式及书面方式送
达董事、高级管理人员。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，
其中，董事长曹积生先生，独立董事战继红女士、王楚端先生、曹相
见先生通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先
生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
审议通过《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的议案》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司控股股
东、董事长曹积生先生为公司关联自然人，本次财务资助构成关联交
易。
关联董事曹积生先生对本议案回避表决。
上述议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过，
全体独立董事同意该议案。
董事会决议公告
《关于接受控股股东无偿财务资助暨关联交易的公告》刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
特此公告。
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