证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2026-023
中国航发动力控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议于 2026
年 5 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 5 月 11 日以电子邮
件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，本次会议应参加表决董事
议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司补选董事会提名与薪酬考核委员会委员方案》的议案
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意补选王学华先生（独立董事）、李军先生为董事会提名与薪酬考核委员会委员。
（二）审议通过了《公司批准董事会审计委员会召集人方案》的议案
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
批准独立董事魏云锋先生（会计专业人士）为董事会审计委员会召集人。
会前，公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议对本议案进行了审议，审计委员
会委员一致同意推举魏云锋先生为审计委员会召集人。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会第五次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
特此公告。
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