证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2026-023
劲仔食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以
下简称“本期员工持股计划”或“员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026
年 5 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会
议由董事会秘书涂卓先生召集和主持，出席会议的持有人 74 人，代表本期员工
持股计划份额 14,895,040 份，占公司 2026 年员工持股计划实际实施有表决权总
份额的 79.60%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本期员工持股计划
的有关规定，会议决议合法有效。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《劲仔食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》和《劲
仔食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设
立公司 2026 年员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表
持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任
期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 14,895,040 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额
总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的
（二）审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
根据《劲仔食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》等有关
规定，选举张友良、刘钦、左露为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，
任期与公司 2026 年员工持股计划的存续期一致。上述人员未在公司控股股东或
者实际控制人单位担任职务，与持股 5%以上股东、实际控制人及其他董事、
高级管理人员之间不存在关联关系。
表决结果：同意 14,895,040 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额
总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的
（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司本期员工持股计划的顺利实施，根据《劲仔食品集团股份有限
公司 2026 年员工持股计划（草案）》《劲仔食品集团股份有限公司 2026 年员工
持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理员工持股计划的相关
事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利或者授权管理机构(如有)行使股东权利；
（4）负责与专业机构的对接工作(如有)；
（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（6）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定标
的股票的处置方式、出售及分配等相关事宜；
（7）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
（8）办理员工持股计划份额登记、继承登记；
（9）决定本员工持股计划权益处置及对应收益的分配安排；
（10）按照本草案规定审议确定员工放弃认购份额、因公司层面业绩考核未
达标、个人层面考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方
案（若获授相关份额的人员为公司董事、高级管理人员的，则该分配方案应提交
董事会审议确定）；
（11）持有人会议授权的其他职责。
本授权有效期自公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至
公司 2026 年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 14,895,040 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额
总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的
特此公告。
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