证券代码：920926 证券简称：鸿智科技 公告编号：2026-049
广东鸿智智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
股份有限公司综合大楼一楼会议室
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要》
同意股数 64,020,547 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》
同意股数 64,020,547 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告》
同意股数 64,020,547 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
同意股数 64,020,547 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》
同意股数 64,020,547 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》
同意股数 64,020,547 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请融资》
同意股数 64,020,547 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》
同意股数 510,547 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东广东京通投资有限公司、湛江广盈投资中心（有限合伙）、湛江市
官渡光明电器有限公司回避表决。
（九）审议通过《关于＜广东鸿智智能科技股份有限公司 2025 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来的专项说明＞》
同意股数 64,020,547 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于＜公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告＞》
同意股数 64,020,547 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派方案》
同意股数 64,020,547 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
同意股数 64,020,547 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于修订＜公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞》
同意股数 64,020,547 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十四）《关于 2026 年度公司董事薪酬方案》
（1）审议通过《关于 2026 年度公司董事长游进薪酬方案》
同意股数 13,212,547 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
（1）审议通过《关于 2026 年度公司副董事长宋亚养薪酬方案》
同意股数 51,318,547 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
（1）审议通过《关于 2026 年度公司董事陈莹薪酬方案》
同意股数 64,020,547 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
（1）审议通过《关于 2026 年度公司职工代表董事刘振中薪酬方案》
同意股数 64,020,547 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
（1）审议通过《关于 2026 年度公司独立董事谢泓薪酬方案》
同意股数 64,020,547 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
（1）审议通过《关于 2026 年度公司独立董事陈洲薪酬方案》
同意股数 64,020,547 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
（1）审议通过《关于 2026 年度公司独立董事文艳红薪酬方案》
同意股数 64,020,547 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
《关于 2026 年度公司董事长游进薪酬方案的议案》，关联股东广东京
通投资有限公司、湛江广盈投资中心（有限合伙）回避表决。
《关于 2026 年度公司副董事长宋亚养薪酬方案的议案》，关联股东湛
江市官渡光明电器有限公司回避表决。
《关于 2026 年度公司董事陈莹薪酬方案的议案》，该议案不涉及关联
事项，无需回避表决。
《关于 2026 年度公司职工代表董事刘振中薪酬方案的议案》，该议案
不涉及关联事项，无需回避表决。
《关于 2026 年度公司独立董事谢泓薪酬方案的议案》，该议案不涉及
关联事项，无需回避表决。
《关于 2026 年度公司独立董事陈洲薪酬方案的议案》，该议案不涉及
关联事项，无需回避表决。
《关于 2026 年度公司独立董事文艳红薪酬方案的议案》，该议案不涉
及关联事项，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于 2026 年度拟开展外汇套期保值业务》
同意股数 64,020,547 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十六）审议通过《关于 2026 年度公司为子公司向银行申请融资提供担保》
同意股数 64,020,547 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十七）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财》
同意股数 64,020,547 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比 票 比
序号 名称 票数 比例
数 例 数 例
关于预计公司 2026 年度日常性关 510,547 100.00% 0 0% 0 0%
联交易的议案
关于公司 2025 年度权益分派方案 510,547 0.80% 0 0% 0 0%
的议案
关于聘请信永中和会计师事务所 510,547 0.80% 0 0% 0 0%
审计机构的议案
关于修订《公司董事、高级管理人 510,547 0.80% 0 0% 0 0%
员薪酬管理制度》的议案
关于 2026 年度公司董事长游进薪 510,547 3.86% 0 0% 0 0%
酬方案的议案
关于 2026 年度公司副董事长宋亚 510,547 0.99% 0 0% 0 0%
养薪酬方案的议案
关于 2026 年度公司董事陈莹薪酬 510,547 0.80% 0 0% 0 0%
方案的议案
关于 2026 年度公司职工代表董事 510,547 0.80% 0 0% 0 0%
刘振中薪酬方案的议案
关于 2026 年度公司独立董事谢泓 510,547 0.80% 0 0% 0 0%
薪酬方案的议案
关于 2026 年度公司独立董事陈洲 510,547 0.80% 0 0% 0 0%
薪酬方案的议案
关于 2026 年度公司独立董事文艳 510,547 0.80% 0 0% 0 0%
红薪酬方案的议案
关于 2026 年度拟开展外汇套期保 510,547 0.80% 0 0% 0 0%
值业务的议案
财的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
（二）律师姓名：万晶、李丹虹
（三）结论性意见
综上所述，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集
人的资格以及表决程序，符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此
作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《广东鸿智智能科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）
《北京市君合（广州）律师事务所关于广东鸿智智能科技股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书》。
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