证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2026-025
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
有限公司三楼会议室
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 49 人，代
表有效表决权的公司股份数合计为 97,465,375 股，占公司有效表决权股份总数的
计为 97,331,875 股，占公司有效表决权股份总数的 47.3858%；通过网络投票的
股东共 45 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 133,500 股，占公司有效表
决权股份总数的 0.0650%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 45
人，代表有效表决权的公司股份数合计 133,500 股，占公司有效表决权股份总数
的 0.0650%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有效表决权的公司股份数
合计为 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 45
人，代表有效表决权的公司股份数合计 133,500 股，占公司有效表决权股份总数
的 0.0650%。
（3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决
结果如下：
（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 97,417,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0072%。
其中，同意 85,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2434%。
（二）审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
表决情况：同意 97,414,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，同意 82,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 97,409,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0027%。
其中，同意 78,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9476%。
（四）审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
表决情况：同意 97,424,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，同意 92,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
（五）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
表决情况：同意 97,427,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，同意 95,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 97,438,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，同意 106,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过了《关于拟变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的公告》
表决情况：同意 97,427,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，同意 96,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
（八）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分
红方案的议案》
表决情况：同意 97,436,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，同意 104,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决权股份总数的 0.0000%。
（九）审议通过了《关于建立<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 97,412,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，同意 80,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）见证律师姓名：周泰山、彭梨
（三）结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符
合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表
决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
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