证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2026-040
安徽开润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，公司过半
数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。
规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
述公司总股份均以股权登记日 2026 年 5 月 13 日收市后公司总股本剔除回购专用
账户中的股份数量后的股份总数 239,045,010 股为依据，下同）。其中：通过现场
方式投票的股东及股东代表（包括代理人）4 人，代表股份 135,109,958 股，占
上市公司总股份的 56.5207%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）
会的中小股东及股东代表（包括代理人）62 人，代表股份 40,868,607 股，占上
市公司总股份的 17.0966%。
所律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下
议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 175,870,003 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9383%；反对 108,562 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0617%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 40,760,045 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7344%；反对 108,562 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 175,870,003 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9383%；反对 108,562 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0617%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 40,760,045 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7344%；反对 108,562 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 175,870,003 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9383%；反对 108,562 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0617%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 40,760,045 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7344%；反对 108,562 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 175,867,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9369%；反对 110,962 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0631%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 40,757,645 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7285%；反对 110,962 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 175,867,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9369%；反对 107,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0612%；
弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0018%。
中小股东总表决情况：同意 40,757,645 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7285%；反对 107,762 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2637%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0078%。
（六）审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026
年度薪酬方案的议案》
基于谨慎性原则，范劲松、建信信托有限责任公司－建信信托－安享财富家
族信托 180 号、高晓敏、徐耘对本议案回避表决。
总表决情况：同意 40,755,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0054%。
中小股东总表决情况：同意 40,755,445 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7231%；反对 110,962 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2715%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0054%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所吴焕焕、程思琦律师出席了本次股东会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出
席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合
《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决
议合法有效。
四、备查文件
度股东会之法律意见书》。
特此公告。
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