证券代码：000911 证券简称：*ST广糖 公告编号：2026-038
广西农投糖业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）15:30 开始。
②网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）
。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026
年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 19
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公
司会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长罗应平先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳
证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 168 人，代表股份 216,200,681 股，占
公司有表决权股份总数的 54.0070%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 213,197,481 股，占公
司有表决权股份总数的 53.2568%。
通过网络投票的股东 165 人，代表股份 3,003,200 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7502%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 166 人，代表股份 3,193,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7976%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 189,800 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0474%。
通过网络投票的中小股东 165 人，代表股份 3,003,200 股，占公司
有表决权股份总数的 0.7502%。
（1）公司在任董事 9 人，列席 9 人；
（2）公司董事会秘书列席了会议；
（3）见证律师列席了会议；
（4）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
提案 1.00 公司 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 214,788,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.6438%；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094%。
中小股东总表决情况：
同意 1,780,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 55.7751%；反对 1,391,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 43.5891%；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6358%。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案 2.00 公司 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 214,780,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.6478%；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%。
中小股东总表决情况：
同意 1,772,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 55.5215%；反对 1,400,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 43.8616%；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6170%。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案 3.00：关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
总表决情况：
同意 214,560,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.6421%；弃权 252,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.1167%。
中小股东总表决情况：
同意 1,552,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 48.6220%；反对 1,388,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 43.4795%；弃权 252,200 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8985%。
表决结果：该提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
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