证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2026-039
浙江禾川科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：浙江省龙游县城北经济开发区亲善路 5 号公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 51
普通股股东所持有表决权数量 50,614,494
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》
（以下
简称“《证券法》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章
程》”）的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,586,391 99.9445 26,103 0.0516 2,000 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,571,233 99.9145 41,261 0.0815 2,000 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,571,233 99.9145 41,261 0.0815 2,000 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,585,891 99.9435 26,103 0.0516 2,500 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,571,233 99.9145 41,261 0.0815 2,000 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 3,535,669 98.7087 41,261 1.1519 4,991 0.1393
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,585,891 99.9435 26,103 0.0516 2,500 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,571,233 99.9145 41,261 0.0815 2,000 0.0040
理相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,586,091 99.9439 26,403 0.0522 2,000 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,586,391 99.9445 26,103 0.0516 2,000 0.0040
回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,586,091 99.9439 26,403 0.0522 2,000 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,586,391 99.9445 26,103 0.0516 2,000 0.0040
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2025 年度利润分配方
排的议案
关于续聘 2026 年度审计机
构的议案
关于公司 2026 年度董事薪
酬及津贴的议案
关于提请股东会授权董事
发行股票及办理相关事项
的议案
关于公司前次募集资金使
用情况的专项报告的议案
关于公司 2026 年度以简易
程序向特定对象发行股票
及采取填补措施和相关主
体承诺的议案
关于公司未来三年（2026-
划的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
徐晓杰对议案 6 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
律师：姚思静、顾艳
公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等
法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员
的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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