证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2026-021
桃李面包股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年
大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 63.4232
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由董事长吴学亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
事李燕因公未能出席本次会议，其中非独立董事吴学群、盛雅莉已授权委托其他
股东代为表决；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,008,010,636 99.3511 6,387,844 0.6295 195,345 0.0194
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,007,728,504 99.3233 6,667,544 0.6571 197,777 0.0196
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,008,019,336 99.3520 6,372,744 0.6281 201,745 0.0199
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,007,952,436 99.3454 6,452,644 0.6359 188,745 0.0187
《公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,008,064,396 99.3564 6,297,184 0.6206 232,245 0.0230
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,007,875,136 99.3377 6,450,344 0.6357 268,345 0.0266
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 56,935,886 89.1296 6,701,844 10.4913 242,145 0.3791
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,007,649,836 99.3155 6,701,844 0.6605 242,145 0.0240
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,005,408,980 99.0947 8,950,000 0.8821 234,845 0.0232
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,007,902,436 99.3404 6,457,344 0.6364 234,045 0.0232
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,007,531,736 99.3039 6,842,844 0.6744 219,245 0.0217
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,007,780,436 99.3284 6,586,244 0.6491 227,145 0.0225
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
配方案及 2026 年中期现 90,305,090 93.2571 6,297,184 6.5030 232,245 0.2399
金分红授权安排》
度审计机构的议案》
事 2025 年度薪酬及 2026 56,328,832 89.0253 6,701,844 242,145 0.3828
年度薪酬方案的议案》
度薪酬方案的议案》
进行委托理财的议案》
订<公司章程>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为逐项表决议案，已披露每个子议案逐项表决结果。
议案 7 中的 7.01 项议案《关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》，吴志刚、吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙、盛利、盛杰
已回避表决。
议案 11 为特别决议议案，以上议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：丁明明、林彤
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券
法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席本次股东会人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决
程序与表决结果合法有效。
特此公告。
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