证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2026-013
优利德科技（中国）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德科
技（中国）股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 43
普通股股东所持有表决权数量 60,460,912
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.0952
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长洪少俊先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东会人员
和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,460,309 99.9990 603 0.0010 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,460,309 99.9990 603 0.0010 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,449,749 99.9815 603 0.0009 10,560 0.0176
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,458,591 99.9961 603 0.0009 1,718 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,458,591 99.9961 603 0.0009 1,718 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,348 97.1580 603 0.7383 1,718 2.1037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,458,591 99.9961 603 0.0009 1,718 0.0030
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,458,591 99.9961 603 0.0009 1,718 0.0030
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度利润分配预 6 0
案的议案》
年度审计机构 8
的议案》
年度独立董事 8
薪酬方案的议
案》
年度非独立董 8
事薪酬方案的
议案》
事、高级管理人 8
员薪酬管理制
度>的议案》
会授权董事会 8
办理以简易程
序向特定对象
发行股票的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
持表决权总数的三分之二以上表决通过；
已对该议案回避表决；
薪酬方案》。
三、 律师见证情况
律师：张弛、梁海燕
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，符合《公
司章程》的相关规定；出席、列席本次股东会的会议人员及本次股东会的召集人
的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
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