美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2026-030
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关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开
了第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股
东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东
会，相关内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的相关公告（公告编号：2026-025）。
本次股东会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，为保护投资者合
法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
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（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15：00 交易结束时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司
上述股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
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《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2026 年
-2028 年）>的议案》
并提交本次股东会审议。上述第 6 项议案基于谨慎性原则，全体董事均回避表决
并同意直接提交至本次股东会审议。本次股东会还将听取公司独立董事田云鹏先
生、徐玲女士的述职报告。
上述第 7 项提案为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
上述需要审议的议案具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创
业板上市公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和股东账户卡/
持股凭证等进行登记；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份
证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件二）和委托人股
东账户卡/持股凭证等进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡/持股凭证等进行
登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（详见附件二）、加盖公章的法人营
业执照复印件、委托人股东账户卡/持股凭证等进行登记；
（3）股东可在登记期间采用信函、电子邮件方式进行登记，需写明股东姓
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名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件等
资料，以便登记确认。由于电话登记无法核验相关文件，本次会议将不接受电话
登记。
午 9：00-11：00，下午 14：00-16：00（通过信函、电子邮件方式登记的截止时
间为 2026 年 5 月 20 日 16:00 前，以公司接收或签收时间为准），请注明 “股东
会”字样。
会议联系电话：0574-88178818
电子邮箱：mksw@nbmksw.com
联系地址：宁波市鄞州区金达南路 1228 号
邮政编码：315000
（1）本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时到达会议地
点，并携带身份证明、股东账户卡/持股凭证、授权委托书等原件，以便签到入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
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特此公告。
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董事会
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
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兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席美康生物科技股份有限公司
于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表
决权：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》
《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028
年）>的议案》
本次股东会提案表决意见表
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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