股票代码:002305 股票简称:*ST 南置 公告编号:2026-027 号
南国置业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开的日期和时间：2026年5月19日(星期二)下午14:30；
（2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年5月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日上午9:15至下午
《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表271人，代表有表决权股份
其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表有表决权股份
通过网络投票的股东264人，代表有表决权股份33,673,200股，占公司有表
决权股份总数的1.9417%。
出席本次股东会表决的股东中，中小股东及股东授权委托代表269人，代表
有表决权股份50,758,620股，占公司有表决权股份总数的2.9269%；
其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表5人，代表有表决权股
份17,085,420股，占公司有表决权股份总数的0.9852%；
通过网络投票的股东264人，代表有表决权股份33,673,200股，占公司有表
决权股份总数的1.9417%。
管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
总表决情况：
同意751,913,667股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8609%；
反对891,750股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1184%；
弃权155,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0207%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意751,916,167股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8612%；
反对889,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1181%；
弃权155,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0207%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意751,893,667股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8583%；
反对904,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1201%；
弃权162,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0216%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意751,718,667股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8350%；
反对1,004,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1334%；
弃权237,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0316%。
表决结果：通过。
其中，中小股东表决情况：
同意49,516,370股，占出席会议有效表决权股份总数的97.5526%；
反对1,004,650股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9793%；
弃权237,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4681%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意751,655,667股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8267%；
反对947,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1258%；
弃权358,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0475%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意751,949,367股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8657%；
反对845,950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1123%；
弃权165,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0220%。
其中，中小股东表决情况：
同意49,747,070股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0071%；
反对845,950股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6666%；
弃权165,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3263%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意750,822,167股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7160%；
反对1,967,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2613%；
弃权170,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0227%。
表决结果：通过。
其中，中小股东表决情况：
同意48,619,870股，占出席会议有效表决权股份总数的95.7864%；
反对1,967,850股，占出席会议有效表决权股份总数的3.8769%；
弃权170,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3367%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意750,647,067股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6927%；
反对2,142,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2846%；
弃权171,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0227%。
表决结果：通过。
其中，中小股东表决情况：
同意48,444,770股，占出席会议有效表决权股份总数的95.4415%；
反对2,142,850股，占出席会议有效表决权股份总数的4.2216%；
弃权171,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3369%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意750,736,867股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7046%；
反对2,053,050股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2727%；
弃权171,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0227%。
表决结果：通过。
其中，中小股东表决情况：
同意48,534,570股，占出席会议有效表决权股份总数的95.6184%；
反对2,053,050股，占出席会议有效表决权股份总数的4.0447%；
弃权171,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3369%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意49,490,470股，占出席会议有效表决权股份总数的97.5016%；
反对1,072,150股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1123%；
弃权196,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3861%。
表决结果：通过。
其中，中小股东表决情况：
同意49,490,470股，占出席会议有效表决权股份总数的97.5016%；
反对1,072,150股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1123%；
弃权196,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3861%。
表决结果：通过。
此外，会议还听取了2025年度独立董事述职报告。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：湖北华隽律师事务所
见证律师：卢丹丹、吴浩
结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、
法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决
结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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