证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-046
债券代码：118037 债券简称：上声转债
债券代码：118067 债券简称：上 26 转债
苏州上声电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省苏州市相城区元和科技园中创路
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优
先股股东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 104
普通股股东所持有表决权数量 121,318,281
数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主
持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策程序，符合《中华
人民共和国公司法》及《苏州上声电子股份有限公司章程》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 121,190,697 99.8948% 121,698 0.1003% 5,886 0.0049%
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 121,190,697 99.8948% 121,698 0.1003% 5,886 0.0049%
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 121,192,297 99.8962% 121,898 0.1005% 4,086 0.0034%
《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 121,176,671 99.8833% 137,524 0.1134% 4,086 0.0034%
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 121,145,797 99.8578% 145,398 0.1198% 27,086 0.0223%
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 121,108,996 99.8275% 134,199 0.1106% 75,086 0.0619%
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 120,988,787 99.7284% 302,408 0.2493% 27,086 0.0223%
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 121,101,197 99.8211% 141,998 0.1170% 75,086 0.0619%
更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 121,169,997 99.8778% 121,098 0.0998% 27,186 0.0224%
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2025 年 1,792,3 93.4325 121,8 6.3545% 4,086 0.2130%
方案的议案
关 于续 聘 1,776,6 92.6179 137,5 7.1691% 4,086 0.2130%
制审计机构
的议案
关于 2026 年 1,745,8 91.0085 145,3 7.5796% 27,08 1.4120%
方案的议案
关于授权公 1,588,7 82.8236 302,4 15.7644 27,08 1.4120%
司与子公司 99 % 08 % 6
间相互提供
担保的议案
关于变更注 1,770,0 92.2700 121,0 6.3128% 27,18 1.4172%
册资本、修订 09 % 98 6
《公司章程》
并办理工商
变更登记的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：马宇曈 张征轶
本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规
及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合
法、有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规
定,本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
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