证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2026-020
杭州新坐标科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
(二)股东会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功
能室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章
程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,103,551 99.9781 18,800 0.0219 0 0
年中期现金分红规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,013,970 94.0684 99,600 0.1156 5,008,781 5.8160
机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,094,170 94.1615 18,800 0.0218 5,009,381 5.8167
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,090,470 94.1572 21,100 0.0245 5,010,781 5.8183
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,092,370 94.1594 19,400 0.0225 5,010,581 5.8181
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 11,881,970 70.2374 18,800 0.1111 5,016,081 29.6515
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,006,870 94.0602 99,600 0.1156 5,015,881 5.8242
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,093,070 94.1603 18,800 0.0218 5,010,481 5.8179
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2025 年度利润分配、
中期现金分红规划的议案》
《关于续聘中汇会计师事务所（特
议案》
《关于公司 2026 年度日常关联
交易计划的议案》
《关于 2026 年度申请综合授信
额度及提供担保的议案》
《关于确认公司董事 2025 年度
案》
《关于修订公司<董事和高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 2、8 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。议案 1、3、4、5、6、7 为普通表决
事项，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
过半数通过。根据上述表决结果，本次股东会所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所
律师：李勤芝、朱彦颖
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
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