证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2026-036
天海融合防务装备技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第六届董事会第二
十次会议于 2026 年 5 月 19 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 5 月 15 日通过邮件、
微信送达。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，会议由董事长何旭东先生主持，公
司高管列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会
董事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》
经审议，同意公司以自有资金人民币 700 万元对控股子公司上海佳豪新能船舶科技有限公
司（以下简称“佳豪新能”）进行增资。本次增资完成后，佳豪新能的注册资本为人民币 1,200
万元，公司持有其股权比例为 85.42%，仍为佳豪新能的控股股东。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（公告编号：2026-037）。
具体内容详见公司于同日披露的《关于对控股子公司增资的公告》
二、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 6 月 9 日 14:30 在上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 10
号楼 8 楼学术交流室召开 2025 年年度股东会。股权登记日为 2026 年 6 月 3 日，现场登记时间
为 2026 年 6 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《召开 2025 年年度股东会通知》（公告编号：2026-038）。
三、备查文件
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证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2026-036
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十日
第 2页
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