证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-034
债券代码：118063 债券简称：金 05 转债
海南金盘智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日
召开第三届董事会第三十六次会议，审议了《关于为公司及董高购买责任保险的
议案》。为了完善风险控制体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、
履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购
买责任保险。公司全体董事作为本次责任险的被保对象均已对本事项回避表决，
本事项将直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。具体情况如下：
一、董高责任险的具体方案
为准）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层及其
授权人员办理公司及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不
限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险
条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，在保险合同期满时或期
满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
议，审议了《关于为公司及董高购买责任保险的议案》,全体委员均回避表决。
于为公司及董高购买责任保险的议案》，根据《上市公司治理准则》等法律法规
的规定，因该事项与公司董事存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体董
事已对本议案回避表决，将直接提交公司 2026 年第二次股东会进行审议。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
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