证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2026-044
东方日升新能源股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第五届董
事会第二次会议决定于 2026 年 5 月 20 日下午 14:00 召开 2025 年年度股东会
（以
下简称“本次股东会”）。根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东会的有关
事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《东方日升 2025 年年度报告及摘要
的议案》
《东方日升 2025 年度董事会工作报
告的议案》
《东方日升 2025 年度财务决算报告
的议案》
《关于董事、高级管理人员 2025 年
的议案》
《东方日升 2025 年度利润分配预案
的议案》
《关于 2026 年度向银行申请综合授
信额度的议案》
《关于预计公司及下属公司担保额
度的议案》
期结售汇业务及外汇期权业务的议
案》
《关于新增<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于 2026 年度日常关联交易预计
的议案》
上述议案已由公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见中国证
券监督管理委员会指定信息披露媒体披露的相关公告。本次股东大会审议的议案
的 2/3 以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书（附件四）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》
（附件三），传真或信件请于登记时间前送达公司董事会办公室，以便登记确认
（注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
股份有限公司证券部。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
联系人：雪山行
电话：0574-65173983
传真：0574-59953338
邮箱：xuesx@risen.com
邮编：315609
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书 ”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席东方日升新
能源股份有限公司2025年年度股东会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票
提案
《东方日升 2025 年年度报告
及摘要的议案》
《东方日升 2025 年度董事会
工作报告的议案》
《东方日升 2025 年度财务决
算报告的议案》
《关于董事、高级管理人员
年度薪酬方案的议案》
《东方日升 2025 年度利润分
配预案的议案》
《关于 2026 年度向银行申请
综合授信额度的议案》
《关于预计公司及下属公司
担保额度的议案》
《关于预计公司及下属公司
期权业务的议案》
《关于新增<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
《关于 2026 年度日常关联交
易预计的议案》
《关于拟续聘会计师事务所
的议案》
委托人持股数：
委托人股份性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
委托人签字/单位盖章：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
附件三：
东方日升新能源股份有限公司
股东姓名/名称 身份证号码
股东账户 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参会 备注
附件四：
法定代表人证明书
先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代
表人。
特此证明。
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