证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2026-015
浙江诚意药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省温州市洞头区化工路 118 号浙江诚意药业股
份有限公司洞头制造部研发大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 40.5397
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现
场会议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合
《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,850,242 99.2713 247,838 0.1924 690,582 0.5363
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,859,842 99.2788 281,438 0.2185 647,382 0.5027
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 128,273,770 99.6002 231,338 0.1796 283,554 0.2202
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,249,018 98.8045 585,362 0.4545 954,282 0.7410
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 125,181,607 97.1992 3,084,415 2.3949 522,640 0.4059
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,597,102 99.0747 302,838 0.2351 888,722 0.6902
管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 125,211,507 97.2224 2,959,215 2.2977 617,940 0.4799
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,723,058 99.1725 331,438 0.2573 734,166 0.5702
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
分配预案 38,888 98.6932 231,33 0.5870 283,55 0.7198
,658 8 4
综合授信业务 37,863 96.0926 585,36 1.4855 954,28 2.4219
暨对外担保的
,906 2 2
议案
董事、监事 2025 35,796 90.8458 3,084, 7.8277 522,64 1.3265
年度薪酬和董
,495 415 0
事 2026 年度薪
酬方案的议案
会计师事务所 38,211 96.9760 302,83 0.7685 888,72 2.2555
的议案
,990 8 2
诚意药业股份 35,826 90.9217 2,959, 7.5100 617,94 1.5683
有限公司董事、
,395 215 0
高级管理人员
薪酬管理制度》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 8 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，
已经出席本次股东会的股东（包括代理人）所持表决权的半数以上通过。根据表
决结果，上述表决事项获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈高妍、熊哲言
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的
表决结果合法有效。
特此公告。
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