法律意见书
浙江天册律师事务所
关于
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
法律意见书
浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西写字楼一座 12 楼 310000
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
法律意见书
浙江天册律师事务所
关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
法律意见书
编号：TCYJS2026H0594
致：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江捷昌线性驱动科技股份
有限公司（以下简称“捷昌驱动”或“公司”）的委托，指派本所律师参加公司
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要
求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的
资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所
审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025 年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法
律意见书随捷昌驱动本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其
中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责的精神，对捷昌驱动本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进
行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律
意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股
东会的通知已于 2026 年 4 月 28 日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
法律意见书
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026 年 5 月
江捷昌线性驱动科技股份有限公司会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场
会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券交易所股东会互联网投
票平台的投票时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一
致。
（四）鉴于公司董事长胡仁昌先生因工作原因无法现场参会并主持会议，经
半数以上董事推举，会议由公司董事陆小健先生主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地
点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》和
《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次
股东会的人员为：
法律意见书
司上海分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决。该代理人不必是公司股东；
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登
记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
共计 7 名，持股数共计 179,787,289 股，约占捷昌驱动总股本的 46.6047%。
结合上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络
投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共
投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合
有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人及
其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取
现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会审议的议题进行了投票表
决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东
会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，
本次股东会审议的议案的表决结果如下：
同意187,657,106股，反对342,884股，弃权140,200股，同意股数占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.7432%，表决结果为通过。
法律意见书
同意187,656,506股，反对394,484股，弃权89,200股，同意股数占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.7429%，表决结果为通过。
同意186,795,906股，反对1,318,684股，弃权25,600股，同意股数占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.2854%，表决结果为通过。
同意187,625,670股，反对423,920股，弃权90,600股，同意股数占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.7265%，表决结果为通过。
同意7,947,117股，反对466,284股，弃权80,600股，同意股数占出席本次股东
会有效表决权股份总数的93.5615%，表决结果为通过。
担任公司董事的股东回避表决。
同意187,661,706股，反对389,384股，弃权89,100股，同意股数占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.7456%，表决结果为通过。
同意185,769,410股，反对2,277,380股，弃权93,400股，同意股数占出席本次股
东会有效表决权股份总数的98.7398%，表决结果为通过。
同意187,690,006股，反对419,584股，弃权30,600股，同意股数占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.7607%，表决结果为通过。
同意187,578,806股，反对479,584股，弃权81,800股，同意股数占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.7016%，表决结果为通过。
本次股东会审议的议案3、5、6、7、8、9已就中小投资者的表决单独计票。
本次股东会审议的议案8为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权股份总数
的三分之二以上同意审议通过。担任公司董事的股东已对议案5回避表决。本次股
东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
法律意见书
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出
席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
（以下无正文，下接签署页）
首页
微信公众号
证券之星APP
