证券代码：920906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2026-053
宁波舜宇精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意股数 42,080,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.997%；反
对股数 1,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年度独立董事度述职报告>的议案》
同意股数 42,080,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.997%；反
对股数 1,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及<摘要>的议案》
同意股数 42,080,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.997%；反
对股数 1,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》
同意股数 42,080,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.997%；反
对股数 1,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明>的议案》
同意股数 42,080,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.997%；反
对股数 1,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（六）《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
（6.01）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 42,080,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.997%；反
对股数 1,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（6.02）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 42,080,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.997%；反
对股数 1,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 42,080,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.997%；反
对股数 1,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（八）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 42,080,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.997%；反
对股数 1,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
度权益分派预
案>的议案
高级管理人员薪
酬管理制度>的
议案
度董事薪酬方案
的议案
年度会计师事务
所的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京竞天公诚（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：赵秋婵、胡乐诗
（三）结论性意见
北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开
程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果
等相关事宜均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，
本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件
一、《宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
二、
《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于宁波舜宇精工股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书》。
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