证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2026-040
国能日新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议于 2026 年 5 月 19 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，
公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
的议案》
鉴于公司 2024 年年度权益分派方案、2025 年半年度权益分派方案、2025
年年度权益分派方案均已实施完成，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》的规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司对 2022 年限制性
股票激励计划授予价格及授予数量进行调整，2022 年限制性股票激励计划首次
授予部分限制性股票的数量由 209.1600 万股调整为 351.3888 万股，预留授予部
分（第一批次）限制性股票的数量由 10.9200 万股调整为 18.3456 万股，剩余预
留授予部分限制性股票数量由 10.0800 万股调整为 16.9344 万股；首次及预留授
予价格由 38.44 元/股调整为 22.11 元/股。
该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2022 年第
二次临时股东大会的授权，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
有 3 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 29,882
股限制性股票不得归属。首次及预留授予的 5 名激励对象 2025 年度个人层面绩
效考核结果为“D”，其已获授但尚未归属的 7,056 股限制性股票不得归属。首
次授予的 1 名激励对象 2025 年度个人层面绩效考核结果为“E”，其已获授但
尚未归属的 14,112 股限制性股票不得归属。综上，董事会同意作废部分已授予
尚未归属的限制性股票共计 51,050 股。
该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
留授予部分（第一批次）第三个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，
董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留
授予部分（第一批次）第三个归属期归属条件已满足，同意为符合条件的 81 名
首次授予激励对象办理 100.3822 万股、17 名预留授予（第一批次）激励对象办
理 5.4331 万股第二类限制性股票归属事宜。
该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部
分（第一批次）第三个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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