证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2026-033
中际联合（北京）科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”“中际联合”）第
四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常开展，公司根据相关法律、
法规、规范性文件以及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定进行董事会换届选举工作。
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董
事 5 名、独立董事 3 名、职工董事 1 名。经公司第四届董事会提名委员会资格审
查通过并提出建议，公司于 2026 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十八次会议，
审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》，同意提名刘
志欣先生、王喜军（XIJUN EUGENE WANG）先生、马东升先生、刘文峰先生、张
金波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名刘卫东先生、张双根先生、
田华女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。
本次换届选举提名的非独立董事、独立董事候选人尚需提交公司 2026 年第一次
临时股东会审议确定，并将与公司职工代表大会选举产生的职工董事谷雨女士
（简历详见附件）组成公司第五届董事会，第五届董事会任期自公司 2026 年第
一次临时股东会审议通过之日起 3 年。
上述独立董事候选人中，田华女士为会计专业人士，已取得上海证券交易所
认可的独立董事资格证书；刘卫东先生、张双根先生已经参加上海证券交易所培
训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。上述独立董事候选人的任职
资格已经上海证券交易所审核无异议。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在公司 2026 年第一次临时股
东会选举产生新一届董事会之前，仍由第四届董事会按照相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定履行职责。
特此公告。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
附件：
中际联合（北京）科技股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
曾在首都钢铁公司设计院、上海凯特克贸易有限公司、世创（北京）科技发展有
限公司等任职。2008 年 5 月起历任中际联合董事长兼总经理。现任本公司董事
长兼总裁。
截至本公告日，刘志欣先生直接及通过世创（北京）科技发展有限公司间接
持有本公司股份共 59,603,841 股，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他
董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
国外国人永久居留身份证，美国弗吉尼亚理工大学研究生学历。曾在青岛啤酒股
份有限公司、美国 Scienstry Inc.公司、美国 Simplimatic Automation 公司等
任职。2011 年 5 月起就职于中际联合，历任公司董事兼副总经理。现任本公司
董事、高级副总裁。
截至本公告日，王喜军（XIJUN EUGENE WANG）先生直接持有本公司股份
东不存在关联关系。
曾在首都钢铁公司设计院、北京远东空调通风设备有限公司等任职。2011 年 5 月
就职于中际联合，历任公司董事、公司董事兼副总经理，现就职于中际联合（天
津）科技有限公司（简称“中际天津”）。现任本公司董事、高级副总裁、中际
天津总经理。
截至本公告日，马东升先生直接持有本公司股份 3,301,021 股，与公司其他
董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
北京市嘉诚泰和律师事务所任职。2005 年 7 月就职于中际联合，历任公司财务
总监、董事、副总经理兼董事会秘书。现任本公司职工董事、高级副总裁。
截至本公告日，谷雨女士未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人
员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
曾在首钢总公司机电公司、颇尔过滤器（北京）有限公司任职，2007 年 1 月就职
于中际联合，历任生产中心总经理，副总裁。现任本公司董事、副总裁。
截至本公告日，刘文峰先生未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理
人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
曾在沈阳铁路局、北京北交致远科技有限公司等任职。2005 年 8 月就职于中际
联合，历任公司工程师、监事、职工代表监事、监事会主席、审计部经理。现就
职于中际联合（北京）装备制造有限公司（简称“中际装备”）。现任本公司董
事、审计部负责人、中际装备总工程师。
截至本公告日，张金波先生未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理
人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
历。现任清华大学电机系高电压与绝缘技术研究所研究员；兼任中国电机工程学
会和中国电工技术学会会员；《高压电器》期刊编委会委员；全国电力设备状态
维修与在线监测标准化技术委员会委员；全国高压开关标委会委员；全国熔断器
标委会委员。
截至本公告日，刘卫东先生未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理
人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
中国人民大学法学院讲师、北京大学法学院讲师，现为北京大学法学院副教授，
博士生导师，远大控股独立董事。主要从事公司法、商法总论、物权法、合同法
以及德国私法等领域的研究。
截至本公告日，张双根先生未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理
人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
拥有中国注册会计师资质。曾在北京寰宇行思广告有限公司任财务总监，北京华
翰晓天咨询有限责任公司任运营负责人，中际联合任独立董事,现任北京华翰晓
天咨询有限责任公司运营负责人。2023 年 6 月至今担任本公司独立董事。
截至本公告日，田华女士未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人
员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
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