证券代码：920896 证券简称：旺成科技 公告编号：2026-047
重庆市旺成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》
同意股数 75,808,139 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 75,808,139 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股数 75,808,139 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意股数 75,808,139 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
同意股数 75,808,139 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（六）审议通过《关于会计师事务所对公司 2025 年度<非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
同意股数 75,808,139 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（七）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 75,808,139 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（八）审议通过《关于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案》
同意股数 75,808,139 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（九）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
同意股数 75,808,139 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（十）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
同意股数 75,808,139 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（十一）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 339,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东吴银剑、吴银华、吴银翠、程静、胡素辉、
张伟对本议案回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于 2025
年年度权
益分派预
案的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：罗议、王琴
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及
召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。
四、备查文件
（一）《重庆市旺成科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
（二）《北京市竞天公诚（重庆）律师事务所关于重庆市旺成科技股份有限
公司 2025 年年度股东会的法律意见》
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