证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2026-023
康希诺生物股份公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688185 康希诺 2026/6/5
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
康 希 诺 生 物 股 份 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.see.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度临时股东会的通知》
（公告编
号：2026-019）。因公司会务安排调整，便于股东出行及参加会议，现将本次股
东会召开地点变更为：天津市河东区海河东路 328 号天津香格里拉大酒店二层小
宴会厅。
三、 除了上述更正补充事项外，于2026 年 4 月 29 日公告的原股东会通知其他
事项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况
召开日期时间：2026 年 6 月 10 日 13 点 30 分
召开地点：天津市河东区海河东路 328 号天津香格里拉大酒店二层小宴会厅
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 10 日
至2026 年 6 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
非累积投票议案
关于《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》
的议案
关于聘请 2026 年度境内外审计机构及内部控制审计机
构的议案
关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案
《2026 年度高级管理人员薪酬》。
注：本次股东会还将听取公司《2025 年度独立董事述职报告》
特此公告。
康希诺生物股份公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
康希诺生物股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 10
日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红
回报规划》的议案
关于聘请 2026 年度境内外审计机构及内部控
制审计机构的议案
关于增发公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授
权的议案
关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票的议案
关于回购公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授
权的议案
关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的
议案
关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一
的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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