证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2026-032
中际联合（北京）科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次会议于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
通知于 2026 年 5 月 12 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司高级管理人员和独立董
事候选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的
议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。
经公司第四届董事会提名委员会资格审核通过，提名刘志欣、王喜军（XIJUN
EUGENE WANG）、马东升、刘文峰、张金波为公司第五届董事会非独立董事候选
人。非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与其他 3 名经股东会审议通过的
独立董事，以及由职工代表大会选举的 1 名职工董事共同组成公司第五届董事
会。
第五届董事会任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起
至公司第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议
案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。
经公司第四届董事会提名委员会资格审核通过，提名刘卫东、张双根、田华为
公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人经股东会审议通过后，将与
其他 5 名经股东会审议通过的非独立董事，以及由职工代表大会选举的 1 名职工
董事共同组成公司第五届董事会。
第五届董事会任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至
公司第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
议。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司计划于 2026 年 6 月 5 日
时股东会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》。
特此公告。
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