证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-034
南京全信传输科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会十次会议于 2026 年 5 月 19 日以通讯会议的方式召开。本次会议
通知于 2026 年 5 月 16 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由
董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数，公司高
级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，依照企业经营范
围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行更新并对《公司章程》
相应条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更经营范围暨修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2026-035）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过。
二、关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案
公司决定于 2026 年 6 月 4 日（星期四）下午 14:30，在公司总
部会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时
股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月十九日
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