证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2026-032
新亚强硅化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603155 新亚强 2026/5/15
二、增加临时提案及延期召开股东会的具体内容和原因
（一）增加临时提案说明
公司已于 2026 年 4 月 29 日公告了 2025 年年度股东会召开通知。持有公司
召集人。
公司于 2026 年 5 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事
会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于拟定第五届
董事会董事薪酬及津贴标准的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日披
露于上海证券交易所网站上的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：
（二）延期召开股东会说明
公司原定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会。鉴于公司第四届董
事会第八次会议审议的事项尚需提交股东会审议，为提高股东会决策效率，减少
会议召开成本，公司决定将 2025 年年度股东会召开日期延期至 2026 年 6 月 1
日。会议股权登记日、召开地点等其他内容保持不变。
三、除了上述变更事项外，于2026 年 4 月 29 日公告的原股东会通知事项不
变。
四、变更后股东会的有关情况。
召开日期时间：2026 年 6 月 1 日14 点 00 分
召开地点：江苏省宿迁市宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化学
股份有限公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 1 日
至2026 年 6 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
案
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案
累积投票议案
关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董 应选董事（5）
事候选人的议案 人
关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事 应选独立董事
候选人的议案 （3）人
特此公告。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
新亚强硅化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 1
日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于 2025 年度利润分配及公积金转增股
本方案的议案
关于使用部分募集资金进行现金管理的
议案
关于确定董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬、津贴的议案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
关于部分募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案
关于未来三年（2026-2028 年）股东分红
回报规划的议案
关于修订《公司章程》并办理工商变更
的议案
关于拟定第五届董事会董事薪酬及津贴
标准的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会
非独立董事候选人的议案
关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会
独立董事候选人的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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