证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2026-029
新亚强硅化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
通知于 2026 年 5 月 14 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2026 年 5
月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），会议由董
事长初亚军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案》
公司第四届董事会任期原定于 2028 年 1 月 21 日届满，鉴于公司控股股东协
议转让股份已办理完成，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提
名委员会资格审查，邯郸市城欣股权投资基金合伙企业（有限合伙）及初琳女士
提名祁伟太先生、初亚军先生、张漫辉先生、徐彦果女士、李浩远先生为公司第
五届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案》
公司第四届董事会任期原定于 2028 年 1 月 21 日届满，鉴于公司控股股东协
议转让股份已办理完成，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提
名委员会资格审查，邯郸市城欣股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名王炳雪
先生、牛翃先生、殷耀兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于拟定第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》
结合公司实际，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司第五届董事会董事薪酬
及津贴标准，具体如下：
与绩效考核领取薪酬，不再另行领取津贴。
发生的费用由公司实报实销。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
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