天臣国际医疗科技股份有限公司第三届董事会
独立董事专门会议 2026 年第一次会议审查意见
我们作为天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》等有关法律法规、行政法规、规章、规范性文件和《天臣国
际医疗科技股份有限公司章程》的规定，召开第三届董事会独立董事专门会议
股计划（草案）》及其摘要（以下简称“本持股计划”）和《2026 年员工持股计划
管理办法》（以下简称“本管理办法”）的相关文件后，经审慎分析发表如下审查
意见：
我们认为公司本持股计划的内容符合《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《天臣国
际医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司利益及中小股
东合法权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的
情形。我们同意公司实施本持股计划。
我们认为本管理办法符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定以及公司
的实际情况，能保证本持股计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实
现。
天臣国际医疗科技股份有限公司
独立董事：Sterling Zhenrui Huang(黄朕瑞)、鲁薏、胡列类
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