证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-072
福建省铁拓机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、
有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》
同意股数 21,050,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案股东王希仁、黄俊杰回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意股数 21,050,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案股东王希仁、黄俊杰回避表决。
（三）审议通过《关于拟认定核心员工的议案》
同意股数 59,394,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
同意股数 21,050,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案股东王希仁、黄俊杰回避表决。
（五）审议通过《关于与激励对象签署股权激励计划授予协议的议案》
同意股数 21,050,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案股东王希仁、黄俊杰回避表决。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股权激励计划有关事
项的议案》
同意股数 21,050,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案股东王希仁、黄俊杰回避表决。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
划（草案）
》的议案
划实施考核管理办法》的议案
划授予的激励对象名单》的议案
计划授予协议的议案
理 2026 年股权激励计划有关事
项的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所
（二）律师姓名：薛可瑶、李丽钦
（三）结论性意见
本所律师认为：福建省铁拓机械股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的
召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
（一）《福建省铁拓机械股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
（二）《福建天衡联合（福州）律师事务所关于福建省铁拓机械股份有限公
司 2026 年第二次临时股东会法律意见书》
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