证券代码：920087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2026-056
河南秋乐种业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的
表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意股数 94,155,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
同意股数 94,155,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司营业收入扣除情况专项审核报告的议案》
同意股数 94,155,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》
同意股数 94,155,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意股数 94,155,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
同意股数 24,259,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东河南种业集团有限公司、河南农投产业投资有限公司、河南生物
育种中心有限公司、河南省农业科学技术开发有限公司回避表决。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股数 94,155,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
同意股数 2,721,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东河南种业集团有限公司、现代种业发展基金有限公司、河南农投
产业投资有限公司、河南生物育种中心有限公司、河南省农业科学技术开发有
限公司、李敏回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 2,721,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东河南种业集团有限公司、现代种业发展基金有限公司、河南农投
产业投资有限公司、河南生物育种中心有限公司、河南省农业科学技术开发有
限公司、李敏回避表决。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数
例
年度权益分派方案
的议案》
度日常性关联交易
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：李建民、苏丹
（三）结论性意见
综上，本所律师认为，河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年年度股东
会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的
表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
（二）
《北京中银律师事务所关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年年度
股东会的法律意见书》
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