证券代码：920208 证券简称：青矩技术 公告编号：2026-054
青矩技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出 席和授权出席本次股东会的股东 共 49 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意股数 69,609,187 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》
同意股数 69,609,187 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
同意股数 69,609,187 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务报表和审计报告》
同意股数 69,609,187 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度权益分派预案》
同意股数 69,609,187 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 51,018,876 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
（七）审议通过《关于授权 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意股数 69,609,187 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司委托担保并由全资子公司及持股 5%以上股东提供反
担保暨关联交易的议案》
同意股数 53,733,187 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
（九）审议通过《关于申请银行授信、提供担保暨关联交易的议案》
同意股数 69,609,187 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2024 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未
成就暨回购注销部分限制性股票事项的议案》
同意股数 69,609,187 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2024 年限制性股票激
励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》
同意股数 69,609,187 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
同意股数 69,609,187 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于拟修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 46,866,748 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
（十四）审议通过《董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案》
同意股数 46,866,748 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
（十五）审议通过《关于定向回购并注销部分限制性股票的议案》
同 0 意股数 69,609,187 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
派预案
日常性关联交易的
议案
并由全资子公司及
持股 5%以上股东
提供反担保暨关联
交易的议案
信、提供担保暨关
联交易的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：戴昊辰、傅豪
（三）结论性意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会
议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》
的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
《青矩技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
《北京德恒律师事务所关于青矩技术股份有限公司 2025 年年度股东会的
法律意见》
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