证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2026-024
天臣国际医疗科技股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案暨股
东会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688013 天臣医疗 2026/5/27
二、 增加临时提案的情况说明
天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026 年 5 月 12 日
公告了股东会召开通知，单独或者合计持有25.85%股份的股东陈望宇，在2026 年
司股东会规则》有关规定，现予以公告。
面提交的《关于增加天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年年度股东会临时提
案的告知函》，提议将《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议
案》
《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》
《关于提请股东会授权
董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》作为临时提案提交 2025 年年
度股东会审议。
上述议案已经公司于 2026 年 5 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审
议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《天臣医疗 2026 年员工持股计划（草案）》《天臣医疗 2026 年员工持股计划
（草案）摘要》、《天臣医疗 2026 年员工持股计划管理办法》等相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 5 月 12 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026 年 6 月 2 日 14 点 30 分
召开地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026 年 6 月 2 日
网络投票结束时间：2026 年 6 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的
议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划
相关事项的议案》
本次会议还将听取独立董事 2025 年度述职报告及公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第三次会议及第三届董
事会第四次会议审议通过，相关公告分别已于 2026 年 4 月 29 日和 2026 年 5 月
司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登
载《2025 年年度股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：拟作为公司 2026 年员工持股计划参与人的股
东及与参与人存在关联关系的股东需回避表决
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
天臣国际医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 2 日召
开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同 反对 弃权
意
《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘
要的议案》
《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议
案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股
计划相关事项的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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