证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2026-020
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年
一、召开会议的基本情况
的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 8 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 6 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 6 月 1 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二）
，该股东代理人
不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
见 2026 年 4 月 29 日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的
相关公告
详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网上披露的独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席会议的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记
手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2026 年 6 月
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：蒋俊雅、刘逊
联系电话：
（0755）26853551
联系传真：
（0755）26694227
电子邮箱：nskg@xnskg.cn
证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年6月8日15:00。
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席深圳市新南山控股（集团）股份
有限公司2025年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案
进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的 √
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
说明：1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项
的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自
己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名或名称（签章）：
受托人（签名）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人身份证号码：
委托人证券账户：
委托人持股数量及类别：
签署日期： 年 月 日
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