证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2026-029
浙江祥源文旅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼祥源文旅会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，采取现场和网络投票相结合
的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 697,671,466 99.6158 2,614,040 0.3732 76,680 0.0110
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 697,678,066 99.6167 2,605,440 0.3720 78,680 0.0113
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 697,719,366 99.6226 2,564,140 0.3661 78,680 0.0113
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,921,251 96.9750 2,636,940 2.9761 43,180 0.0489
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,747,651 96.7791 2,742,040 3.0948 111,680 0.1261
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 696,791,366 99.4901 3,460,640 0.4941 110,180 0.0158
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 695,457,366 99.4090 4,022,640 0.5749 111,680 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 696,227,866 99.4096 4,022,640 0.5743 111,680 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 697,653,366 99.6132 2,597,140 0.3708 111,680 0.0160
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于 2025 年度利
润分配预案及 85,76 2,605, 78,68
规划的议案
关于 2025 年度日
常关联交易执行
联交易的议案
关于追认关联方 85,59 2,742, 111,6
并确认关联交易 2,231 040 80
的议案
关于确认董事
案的议案
关于续聘会计师 85,73 2,597, 111,6
事务所的议案 7,131 140 80
(三) 关于议案表决的有关情况说明
规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三
分之二以上通过；
单独计票；
展有限公司回避表决,回避表决股份数量合计 610,990,315 股。
股份数量合计 770,500 股。
《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：蒋贇律师、张天涵律师
(二) 律师见证结论意见：
祥源文旅本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程
序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
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