证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2026-028
江龙船艇科技股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日召开
时间要求，第五届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 18 日以口头及电话方式临时
通知全体董事，本次会议于 2026 年 5 月 18 日在中山市神湾镇桂竹路 1 号江龙船
艇科技园研发楼一楼 6 号会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，
实际出席董事 8 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议由公司过半数董事共同推举的董事晏志清先
生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
鉴于公司第五届董事会已在 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年度股东会上选
举产生，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第五届董事
会各项工作的顺利开展，经董事会提名，公司董事会选举晏志清先生担任公司第
五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
已于 2026 年 5 月 18 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
由于公司第五届董事会到期已完成换届选举，公司四个董事会专门委员会的
委员组成需重新选举。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作
细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的
有关规定，选举第五届董事会专门委员会委员，任期至公司第五届董事会届满之
日止。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担
任召集人，战略委员会的召集人为公司董事长，审计委员会的召集人为会计专业
人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。具体如下：
专门委员会名称 成员 召集人
战略委员会 晏志清、胡瑜、张绅 晏志清
审计委员会 夏建波、张绅、陈育航 夏建波
提名委员会 张绅、阳洋、沈辉 张绅
薪酬与考核委员会 阳洋、夏建波、席方远 阳洋
公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
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表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长晏志清先生提名，
提名委员会审查，现提议聘任沈辉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
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表决结果：通过。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理沈辉先生提名，提名委
员会审查，现提议聘任席方远先生、喻蒙先生、周浩华先生为公司副总经理，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
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表决结果：通过。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理沈辉先生提名，提名委
员会审查，董事会审计委员会审议通过，现提议聘任喻蒙先生为公司财务总监，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
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表决结果：通过。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长晏志清先生提名，
提名委员会审查，现提议聘任喻蒙先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
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表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为有效开展公司证券事务工作，协助董事会秘书履行信息披露、投资者关系
管理、筹备三会、公司治理、投融资等职责，公司拟聘任胡月琴女士为公司证券
事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
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表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○二六年五月十八日
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