证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2026-024
青岛云路先进材料技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次会议于 2026 年 5 月 18 日下午 14 点在公司会议室以现场方式结合通讯方
式召开。本次会议应到董事 14 名，实到董事 14 名，会议由董事长雷日赣主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定。
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举雷日赣先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛
云路先进材料技术股份有限公司关于公司选举董事长、法定代表人并调整董事会
专门委员会委员的公告》。
二、审议通过《关于选举公司战略与 ESG 委员会主任委员的议案》
根据公司《战略与 ESG 委员会工作细则》相关规定，战略与 ESG 委员会主任
委员由公司董事长担任。选举雷日赣先生为公司第三届董事会战略与 ESG 委员会
主任委员，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》
公司拟不再设立副董事长职务，并设立科技创新委员会。据此，对《公司章
程》等部分制度中的相关条款进行修订。制度全文于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露，敬请查阅。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛
云路先进材料技术股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
四、审议通过《关于免去公司副董事长的议案》
根据公司实际发展需要，公司拟不再设置副董事长职务。
本议案内容自《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》经股东会
审议通过之日起生效。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于设立董事会科技创新委员会、选举首届委员并制定相
应议事规则的议案》
为强化科研创新赋能，保障科技创新工作精准支撑公司业务发展需求，公司
拟设立第三届董事会科技创新委员会。提名李晓雨先生、雷日赣先生、庞靖先生、
吴新振先生、王春芳先生为委员会首届委员（其中吴新振先生、王春芳先生为独
立董事），推选李晓雨先生担任委员会主任委员。并同步制定《科技创新委员会
工作细则》，制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披
露，敬请查阅。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案内容自《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》经股东会
审议通过之日起生效。
六、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制度已经薪酬与考核委
员会审议通过，制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以
披露，敬请查阅。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
七、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 6 月 3 日召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采用
现场加网络投票方式召开。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛
云路先进材料技术股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
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