证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2026-018
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第二十九次会议通知于 2026 年 5 月 13 日以直接送达、
邮件等方式发出，会议于 2026 年 5 月 18 日以通讯会议方式召开。
本次会议由董事长舒谦先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等
的规定。经审议，会议形成如下决议：
议案》
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2026年5月19日刊登于《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网的《关于收购及转让合营企业及其子公司股权及债权的
公告》
，公告编号2026-019。
具体内容详见2026年5月19日刊登于《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网的《关于召开2025年度股东会的通知》
，公告编号2026-020。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
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