证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-077
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员已
经公司 2025 年年度股东会及 2026 年第一次职工代表大会选举产生。为促进公司
规范运作、完善公司治理结构，公司于 2026 年 5 月 15 日召开第五届董事会第
一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现
将有关情况公告如下：
一、换届基本情况
根据《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作
细则，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，
现换届选举第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。第五届董事会专门委员会委员组成情况如下：
审计委员会:武恒光（主任委员）、齐萌、徐冯逸如；
提名委员会：齐萌（主任委员）、刘春玉、徐军；
薪酬与考核委员会:齐萌（主任委员）、刘春玉、徐冯逸如；
战略委员会：徐军（主任委员）、李健、齐萌。
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担
任主任委员(召集人)，审计委员会的主任委员(召集人)武恒光先生为会计专业人
士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、换届对公司的影响
本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，
不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
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