证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-023
道生天合材料科技（上海）股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表及内部审计负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”）
于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，选举产生了第三届董事会非独立
董事、独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事，共
同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生
了董事长、副董事长、各专门委员会成员，并完成高级管理人员、证券事务代表
及内部审计负责人的聘任。现将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会共由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名、独立董事 3
名。
非独立董事：季刚先生、姜磊先生、张婷女士、施永泉先生、金贵松先生以
及职工代表董事陈剑先生。其中季刚先生为公司第三届董事会董事长。
独立董事：闵诗阳先生、刘裕龙先生、邓爽女士。
上述人员任期自股东会审议通过之日起三年，简历详见公司于 2026 年 4 月
海）股份有限公司董事会换届选举的公告》（2026-016）。
二、公司第三届董事会专门委员会组成情况
序号 名称 召集人 委员
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况
（一）董事长、总经理：季刚先生
（二）副总经理：姜磊先生、陈翠萍女士、李江伟先生、卜晓丰先生、施永
泉先生、吉明磊先生、王文浩先生、张珈堃先生
（三）财务负责人：施永泉先生
（四）董事会秘书：张珈堃先生
（五）证券事务代表：万璐洋女士
（六）内部审计负责人：陈婷女士
上述人员任期与公司第三届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。
四、公司联系方式情况
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话：021-53065580
传真：021-57540688
地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路 308 号 1-3 幢
邮箱：investor@techstorm.com
五、公司董事换届离任情况
公司已完成新一届董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作，侯昊翔先生、
眭悦女士不再担任公司董事，杜烈康先生、蒋骁先生、王立先生不再担任公司独
立董事。上述人员在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公
司在此表示衷心的感谢！
特此公告。
道生天合材料科技（上海）股份有限公司
附件：
高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人简历
毕业于东南大学，本科学历。2006 年 7 月至 2008 年 6 月任中国中化集团上海公
司业务经理；2008 年 7 月至 2011 年 11 月任江苏中联电气股份有限公司董事；
执行董事；2017 年 1 月至 2018 年 6 月任道生天合材料科技（上海）有限（以下
简称“道生有限”）公司董事长、总经理，2018 年 7 月至 2019 年 3 月任道生有
限董事长，2019 年 3 月至 2020 年 5 月任道生有限董事长、总经理；2020 年 5 月
至今任公司董事长、总经理。
季刚先生间接持有公司 26.4832%的股份，与张婷女士共同构成公司实际控
制人，除此以外与其他持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情
形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
业于巴黎高等电子与电工技术工程师学院，硕士研究生学历。2009 年 9 月至 2013
年 1 月任上海贝尔股份有限公司高级项目经理；2013 年 5 月至 2015 年 1 月任菲
尼萨光电通讯（上海）有限公司产品总监；2015 年 1 月至今任上海珂磊医疗器
械有限公司董事；2015 年 1 月至今任上海诚来新材料科技有限公司（以下简称
“上海诚来”）总经理；2015 年 6 月至 2020 年 5 月任道生有限董事；2019 年 5
月至 2024 年 1 月任江苏道达复合材料科技有限公司（以下简称“江苏道达”）总
经理；2022 年 10 月至今任道生材料科技（浙江）有限公司（以下简称“浙江道
生”）总经理；2025 年 7 月至今任 TSGLOBAL CAPITAL MANAGEMENT PTE.
LTD.董事；2020 年 5 月至今任公司副董事长、副总经理。
姜磊先生间接持有公司 2.5943%的股份，与公司持股 5%以上股东、董事和
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒的情况。
化学（中国）有限公司技术研发和技术支持工程师、资深化学家、技术专家等职
位；2015 年 8 月加入道生有限，2016 年 9 月至 2020 年 5 月任道生有限副总经
理、技术总监；2020 年 5 月至今任公司副总经理、技术总监。
陈翠萍女士间接持有公司 0.5057%的股份，与公司持股 5%以上股东、董事
和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章
程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情况。
创新塑料（上海）有限公司生产主管、运营经理；2016 年 1 月至 2020 年 5 月任
道生有限副总经理、生产总监；2025 年 10 月至今任 TECHSTORM ADVANCED
MATERIAL MOROCCO 董事；2020 年 5 月至今任公司副总经理、生产总监。
李江伟先生间接持有公司 0.3995%的股份，与公司持股 5%以上股东、董事
和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章
程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情况。
留权。1998 年 6 月毕业于武汉工业大学，本科学历。2008 年 1 月至 2012 年 12
月任迪皮埃复材构件（太仓）有限公司生产经理；2013 年 4 月至 2014 年 3 月任
欧文斯科宁（上海）贸易有限公司高级工程师；2014 年 5 月至 2016 年 11 月任
远景能源有限公司供应商质量管理经理；2016 年 12 月至 2020 年 5 月任道生有
限副总经理；2018 年 9 月至 2020 年 3 月任弈成新材总经理；2022 年 9 月起任溧
阳材生复合材料技术有限公司（以下简称“溧阳材生”）董事；2023 年 5 月起任
吉林国兴道生科技有限公司（以下简称“国兴道生”）董事；2020 年 5 月至今任
公司副总经理、复材事业部总经理。
卜晓丰先生间接持有公司 0.3995%的股份，与公司持股 5%以上股东、董事
和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章
程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情况。
月至 2014 年 3 月任上海沪鑫铝箔有限公司财务负责人；2014 年 3 月至 2016 年
至今任道恒弈芯科技（安徽）有限公司财务负责人；2023 年 4 月至今任公司副
总经理、财务负责人。
施永泉先生间接持有公司 0.4858%的股份，与公司持股 5%以上股东、董事
和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章
程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情况。
（中国）有限公司研发工程师；2015 年 11 月至 2016 年 11 月任兰科化工（张家
港）有限公司研发工程师；2016 年 12 月至今任公司研发总监；2023 年 3 月起任
吉林国兴道生科技有限公司董事；2021 年 8 月至今任公司副总经理。
吉明磊先生间接持有公司 0.3540%的股份，与公司持股 5%以上股东、董事
和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章
程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情况。
化学（中国）有限公司客户经理；2015 年 7 月至 2017 年 6 月任兰科化工（张家
港）有限公司上海蓝方化工分公司大客户经理；2017 年 7 月至今任公司风能事
业部副总经理，2022 年 1 月至今任公司副总经理。
王文浩先生间接持有公司 0.3488%的股份，与公司持股 5%以上股东、董事
和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章
程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情况。
聚辰半导体股份有限公司证券事务专员；2020 年 8 月至 2020 年 11 月任上海优
萃生物科技有限公司证券事务代表；2020 年 11 月至 2023 年 4 月任公司证券事
务代表；2023 年 4 月至今任公司副总经理、董事会秘书。
张珈堃先生间接持有公司 0.1608%的股份，与公司持股 5%以上股东、董事
和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章
程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情况。
历，法学学士。曾就职于中国建设银行；2022 年 8 月加入本公司，历任证券法务
部法务专员，2025 年 8 月至今担任公司证券事务代表。万璐洋女士已通过国家
统一法律职业资格考试并取得法律职业资格证书，且已取得上海证券交易所颁发
的《董事会秘书任职培训证明》。其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
万璐洋女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符
合相关法律法规及《公司章程》等关于任职的规定。
共党员。曾任常州欧狮汽车销售服务有限公司财务主管，泰州恒阳复合材料有限
公司财务负责人，2021 年 10 月入职公司财务部，现任公司内审部内审主管。
陈婷女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股
东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合
相关法律法规及《公司章程》等关于任职的规定。
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