证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-072
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 25 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意股数 158,723,517 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8540%；
反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
同意股数 158,723,517 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8540%；
反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
同意股数 158,723,517 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8540%；
反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
同意股数 158,723,517 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8540%；
反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 158,723,517 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8540%；
反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说
明的议案》
同意股数 158,723,517 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8540%；
反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告的议案》
同意股数 158,723,517 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8540%；
反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 158,723,517 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8540%；
反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
同意股数 158,723,517 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8540%；
反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
同意股数 158,723,517 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8540%；
反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
生
生
先生
如女士
先生
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
生
士
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
公司
度权益
分派预
案的议
案》
续聘
度审计
机构的
议案》
修订<
董事、
高级管
理人员
薪酬管
理制
度>的
议案》
公司董
事 2025
年度薪
酬确认
及 2026
年度薪
酬方案
的议
案》
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
先生
先生
良先生
逸如女士
刚先生
先生
生
女士
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：王鹏鹤、王思晔
（三）结论性意见
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
徐军 董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东 审议通过
李健 董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东 审议通过
陈海良 董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东 审议通过
徐冯逸 董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东 审议通过
如 15 日 会
牛富刚 董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东 审议通过
武恒光 独立董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东 审议通过
齐萌 独立董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东 审议通过
刘春玉 独立董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东 审议通过
五、备查文件
（一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
（二）
《北京国枫律师事务所关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2025 年年
度股东会的法律意见书》
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