证券代码：920017 证券简称：星昊医药 公告编号：2026-044
北京星昊医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员 4 人，列席会议 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 54,273,262 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 54,273,262 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 54,273,262 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 54,273,262 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 54,273,262 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
同意股数 54,273,262 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于聘请 2026 年年度审计机构的议案》
同意股数 54,273,262 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
同意股数 54,273,262 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 54,273,262 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
同意股数 54,273,262 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司及下属公司向银行申请综合授信的议案》
同意股数 54,273,262 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意股数 54,273,262 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
同意股数 54,273,262 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记
的议案》
同意股数 54,273,262 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意股数 54,273,262 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案
票 比 票 比
序 名称 票数 比例
数 例 数 例
号
五 关于公司 2025 年年度权益分派 32,000 100% 0 0% 0 0%
预案的议案
八 关于公司董事 2026 年度薪酬方 32,000 100% 0 0% 0 0%
案的议案
十 关于变更部分回购股份用途并 32,000 100% 0 0% 0 0%
三 注销的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：陈颖、蒙象君
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股
东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
北京星昊医药股份有限公司 2025 年年度股东会决议。
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