证券代码：920665 证券简称：科强股份 公告编号：2026-050
江苏科强新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华
人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出 席 和 授 权出 席 本次 股 东 会的 股 东 共 7 人 ， 持有 表 决权 的 股 份总 数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 88,305,582 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 88,305,582 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 88,305,582 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 88,305,582 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
同意股数 62,817,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东金刚、毕瑞贤已回避表决。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意股数 88,305,582 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 88,305,582 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>
的议案》
同意股数 88,305,582 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于公司 2025 年年度
(四) 0 0% 0 0% 0 0%
权益分派预案的议案
关于预计 2026 年度日
（五） 0 0% 0 0% 0 0%
常性关联交易的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所
（二）律师姓名：周浩、李云辉
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有
效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《江苏科强新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）《北京市金杜（南京）律师事务所关于江苏科强新材料股份有限公司 2025
年年度股东会之法律意见书》。
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