证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2026-036
天津长荣科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 18 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
股份有限公司会议室
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席情况
股东及股东授权 占公司有表决权股
参会方式 代表股份数量
委托代表人数 份总数的比例
出席现场 股东 2 82,011,000 19.4453%
会议 中小股东 0 0 0.0000%
股东 157 60,051,049 14.2384%
网络投票
中小股东 156 11,120,049 2.6366%
股东 159 142,062,049 33.6837%
合计
中小股东 156 11,120,049 2.6366%
注：截至股权登记日，公司股本总额为 423,707,756 股，其中公司员工持股计划股份数
量为 1,954,900 股，该部分股票全体持有人放弃表决权，故本次股东会有表决权股份总数为
（2）公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）非累积投票提案表决结果
提案 表决情况 是否
提案名称
编码 —— 同意 反对 弃权 回避 通过
票数 138,934,649 2,487,600 639,800 0
占比 97.7986% 1.7511% 0.4504% -
《2025 年年度报告》及《2025 年 票数 138,934,649 2,487,600 639,800 0
年度报告摘要》 占比 97.7986% 1.7511% 0.4504% -
票数 138,997,649 2,424,600 639,800 0
占比 97.8429% 1.7067% 0.4504% -
票数 138,930,349 2,491,900 639,800 0
占比 97.7955% 1.7541% 0.4504% -
《关于修订〈董事、高级管理人员 票数 138,023,349 3,398,900 639,800 0
薪酬管理制度〉的议案》 占比 97.1571% 2.3925% 0.4504% -
《关于 2026 年度董事薪酬方案的 票数 7,095,749 3,402,500 639,800
议案》
占比 63.7073% 30.5484% 5.7443% -
《关于提请股东会授权董事会办 票数 137,827,949 3,594,300 639,800 0
理小额快速融资相关事宜的议案》 占比 97.0195% 2.5301% 0.4504% -
《关于公司 2025 年度利润分配预 票数 138,823,349 2,625,200 613,500 0
案的议案》 占比 97.7202% 1.8479% 0.4319% -
《关于〈天津长荣科技集团股份有 票数 137,668,749 3,830,100 545,200 18000
划（草案）〉及其摘要的议案》 占比 96.9198% 2.6964% 0.3838% -
《关于〈天津长荣科技集团股份有 票数 137,668,749 3,766,800 608,500 18000
划实施考核管理办法〉的议案》 占比 96.9198% 2.6519% 0.4284% -
《关于提请股东会授权董事会办 票数 137,671,749 3,763,800 608,500 18000
划相关事宜的议案》 占比 96.9219% 2.6497% 0.4284% -
注：上表中“票数”，指相关股东所持有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权
股份数量占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
（二）累积投票提案表决结果
序号 累积投票提案名称 表决情况 是否当选
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事
会非独立董事候选人的议案》
票数 134,486,220
占比 94.6672%
票数 134,964,526
占比 95.0039%
票数 134,299,335
占比 94.5357%
票数 134,299,281
占比 94.5356%
票数 134,699,279
占比 94.8172%
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事
会独立董事候选人的议案》
票数 134,292,525
占比 94.5309%
票数 134,292,729
占比 94.5310%
票数 134,541,426
占比 94.7061%
注：上表中“票数”，指对应的票数（股）；“比例”，指对应的票数占出席本次股东
会有效表决权股份总数的比例。
（三）中小投资者投票情况
表决情况
提案编码 提案名称
—— 同意 反对 弃权
票数 7,992,649 2,487,600 639,800
占比 71.8760% 22.3704% 5.7536%
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报 票数 7,992,649 2,487,600 639,800
告摘要》 占比 71.8760% 22.3704% 5.7536%
票数 8,055,649 2,424,600 639,800
占比 72.4426% 21.8039% 5.7536%
票数 7,988,349 2,491,900 639,800
占比 71.8374% 22.4091% 5.7536%
《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管 票数 7,081,349 3,398,900 639,800
理制度〉的议案》 占比 63.6809% 30.5655% 5.7536%
票数 7,077,749 3,402,500 639,800
占比 63.6485% 30.5979% 5.7536%
《关于提请股东会授权董事会办理小额 票数 6,885,949 3,594,300 639,800
快速融资相关事宜的议案》 占比 61.9237% 32.3227% 5.7536%
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 票数 7,881,349 2,625,200 613,500
案》 占比 70.8751% 23.6078% 5.5171%
《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 票数 6,744,749 3,830,100 545,200
及其摘要的议案》 占比 60.6540% 34.4432% 4.9029%
《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 票数 6,744,749 3,766,800 608,500
理办法〉的议案》 占比 60.6540% 33.8740% 5.4721%
《关于提请股东会授权董事会办理公司 票数 6,747,749 3,763,800 608,500
议案》 占比 60.6809% 33.8470% 5.4721%
票数 3,544,220
占比 31.8723%
票数 4,022,526
占比 36.1736%
《选举张子珅为第七届董事会非独立董 票数 3,357,335
事》 占比 30.1917%
票数 3,357,281
占比 30.1912%
票数 3,757,279
占比 33.7883%
票数 3,350,525
占比 30.1305%
票数 3,350,729
占比 30.1323%
票数 3,599,426
占比 32.3688%
注：上表中“票数”，指中小股东所持有表决权股份数量；“占比”，指中小股东所持
有表决权股份数量占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
（四）关于议案表决的有关情况说明
至提案 11.00 为特别决议事项，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。其他提案为普通决议事项，已经出席股东会股东（包括股
东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
年限制性股票激励计划拟参与对象的股东王广龙回避表决了提案 9.00 至提案
子珅先生、高梅女士、朱辉女士当选为第七届董事会非独立董事，励贺林先生、
周申先生、侯向京先生当选为第七届董事会独立董事，上述董事与公司职工代表
大会选举产生的职工代表董事董浩先生共同组成公司第七届董事会。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
股东会之法律意见书》。
特此公告
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